SANTO DOMINGO.- El fraude financiero perpetrado por Billions Trade Club ha dejado a miles de inversionistas en la ruina, especialmente en países como República Dominicana.
Una investigación exhaustiva ha sacado a la luz detalles sobre este esquema Ponzi y sus operaciones a través del sitio web Ponzilover.com.
La estafa al descubierto: Filtran base de datos del sistema Ponzi de Billions Trade Club
El sitio web Ponzilover.com, que se dedica a investigar y desentrañar el funcionamiento de esquemas Ponzi y piramidales, ofrece un análisis detallado de Billions Trade Club, proporcionando estimaciones basadas en datos.
En la plataforma, se detalla minuciosamente el flujo de ingresos y egresos dentro de Billions Trade Club, explicando cómo colapsó en junio de 2024, dejando a numerosos inversionistas en una situación financiera devastadora. Además, se presenta información sobre los miembros involucrados, incluyendo nombres, capital invertido, total recibido, posición en la pirámide, país de origen e identificadores de registro, con un nivel de transparencia que permite comprender la magnitud y el alcance del fraude.
Obtención de Datos y Revelaciones Clave
Según la sección de preguntas frecuentes de Ponzilover.com, la información fue obtenida del software de back office de billionstradeclub.com. Un video en el canal de YouTube, titulado Mejorando Tu Futuro, explica cómo se expuso la base de datos y proporciona instrucciones para descargarla.
La base de datos revela la participación de más de cien personas de nacionalidad dominicana, algunas como víctimas y otras posiblemente como cómplices, y destaca el nombre de Marco Galbiati, recientemente detenido en Italia por su implicación en la estafa de OneCoin y quien se promocionaba como miembro influyente de Billions Trade Club, utilizando diferentes perfiles para infiltrarse en varios niveles de la pirámide, formando equipos en países como Italia, Colombia, México, República Dominicana, Francia, Panamá y Argentina.
Un análisis detallado muestra que más de 100 dominicanos participaron en la pirámide, de los cuales al menos 41 fueron estafados por un monto total de RD$6,679,406.94 pesos. Además, se identificó a una persona del país caribeño estafada con $20,000 dólares estadounidenses, quien ingresó al esquema a través de contactos en Italia.
El Nuevo Proyecto: Billions Tokenized Cities
Tras el colapso de Billions Trade Club, sus fundadoresJorge Rodríguez, Iván Vélez, Shakib Alfredo de Jesús Hamden y Daniel Ortízhan lanzado una nueva empresa denominada Billions Tokenized Cities, operando en República Dominicana. Este proyecto promete ser una solución para quienes perdieron su dinero, ofreciendo la tokenización de desarrollos inmobiliarios en Punta Cana mediante un nuevo token NFT llamado MCFA (Metro Cuadrado Fideicomitido Atabey).
Según los fundadores, los inversionistas que puedan demostrar su participación en Billions Trade Club recibirán un contrato digital que les otorgará derechos de propiedad sobre un fideicomiso vinculado a desarrollos inmobiliarios en República Dominicana. Sin embargo, la Ley Dominicana 108-5 de Registro Inmobiliario del 23 de marzo de 2005 no reconoce los criptoactivos como figuras jurídicas, lo que implica que dichos contratos digitales carecen de valor legal en el país.
Este nuevo proyecto ha generado preocupación entre las autoridades y los inversionistas, quienes temen que se trate de una continuación del esquema fraudulento anterior bajo una nueva fachada. Expertos legales advierten que, sin un reconocimiento jurídico adecuado, los tokens ofrecidos no brindan garantías reales de propiedad, dejando a los inversionistas en una posición vulnerable.
La situación subraya la importancia de una regulación más estricta y una mayor educación financiera para prevenir que más personas caigan en esquemas fraudulentos disfrazados de innovaciones tecnológicas.
Para aquellos interesados en profundizar en el tema, se recomienda visitar Ponzilover.com y consultar el video explicativo en el canal de YouTube Mejorando Tu Futuro.
